Страницы 27-30
ВСЕ СТАТЬИ
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Н. А. ДАНИЛОВА, Е. В. ЕЛАГИНА, Е. Б. СЕРОВА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ПРОКУРОРОМ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ст. 159.2 УК РФ
Анализ прокурором материалов проверки сообщения о мошенничестве при получении выплат осуществляется с целью определения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела. Исходя из этого в первую очередь необходимо выяснить, получено ли указанное сообщение из источника, указанного в ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Однако возбуждение уголовного дела и последующее производство по нему уголовно-процессуальный закон связывает с наличием не только повода, но и достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), что предопределяет необходимость выяснения, какие конкретно обстоятельства были установлены в ходе проведения указанной проверки.
Результаты обобщения судебно-след-ственной практики дают основание для вывода о том, что в результате проверки сообщения о мошенничестве при получении выплат должны быть установлены следующие обстоятельства:
факт выплаты пособия (компенсации, субсидии, иной установленной законами и иными нормативными правовыми актами социальной выплаты);
какого вида выплата была предоставлена и относится ли она к установленным законом (иными нормативными правовыми актами) социальным выплатам;
каким нормативным актом предусмотрено назначение и выплата этого пособия (иной социальной выплаты); является указанный нормативный акт федеральным либо региональным, каковы территория и период его действия, на какой круг лиц он распространяется;
кто обратился с заявлением о назначении и выплате пособия (иной социальной выплаты); кем является данное лицо: получателем пособия или уполномоченным им лицом;
кому фактически была предоставлена социальная выплата, имеет ли данное лицо право на ее получение(1); если лицо не имеет права на получение пособия (иной социальной выплаты), осведомлено ли оно об этом или добросовестно заблуждается о наличии у него данного права;
от чьего имени действовал заявитель на получение социальной выплаты (от своего имени либо от имени подставных или вымышленных лиц), использовались ли при этом
Стр.27
подложные документы, если да, какие;
какие конкретно действия для получения указанного пособия (иной социальной выплаты) были выполнены или предпринимались лицом, которому это пособие было предоставлено;
какие документы должны быть представлены для назначения социальной выплаты, в какой орган (Пенсионный фонд России, органы социального обеспечения и др.);
какие документы и в какой орган были представлены фактически. Содержали ли они достоверную информацию, если нет, какая недостоверная информация в них содержалась, как она влияла на принятие решения о выплате социальной выплаты(1);
кто, когда, каким способом и при каких обстоятельствах изготовил документ, содержащий заведомо недостоверную информацию (внес в документ исправления, искажающие первоначальную информацию);
является ли подлог материальным или интеллектуальным;
каким способом были представлены документы в орган, уполномоченный принимать решение о назначении и выплате пособия (иной социальной выплаты): лично заявителем, по почте, с использованием сети «Интернет», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
когда были представлены документы в уполномоченный орган, когда они были зарегистрированы, был ли выдан соответствующий талон-уведомление;
должна ли проводиться проверка представленных документов, кем и в какие сроки; кем и какие проверочные действия проводились фактически;
когда, кем и какое решение было принято в результате рассмотрения заявления;
была ли осуществлена выплата пособия (иной социальной выплаты), когда, каким образом, в какой сумме, за счет средств какого бюджета; является ли размер хищения крупным (свыше 250 тыс. р.) или особо крупным (свыше 1 млн р.);
какие обязанности были возложены на получателя социальной выплаты после ее назначения, были ли они доведены до сведения данного лица, когда, каким образом; были ли они исполнены получателем пособия (иной социальной выплаты) или нет, в чем это выразилось;
не совершено ли преступление лицом с использованием его служебного положения, группой лиц по предварительному сговору либо организованной преступной группой.
Важнейшим направлением проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 159.2 УК РФ, является определение субъекта преступления, в качестве которого выступает получатель пособия, представивший в соответствующий орган документы, содержащие заведомо недостоверные сведения. Исходя из этого необходимо выяснить, имеются ли в материалах проверки сведения о его фамилии, имени, отчестве, месте жительства, работы, основаниях отсутствия у него или утраты права на получение пособия. Так, мать (усыновительница) ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, может его утратить в следующих случаях: своей смерти или объявления ее умершей в установленном законом порядке; лишения родительских прав по отношению к тому ребенку, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на материнский капитал; совершения по отношению к одному из своих детей или всем детям умышленного противоправного деяния, которое относится к преступлениям против личности; отмены усыновления женщиной ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал.
Право на капитал у мужчины (отца, усыновителя) при соблюдении всех вышеперечисленных условий не возникает, если он является отчимом в отношении предыдущего ребенка, когда очередность рождения или усыновления данного ребенка была учтена при определении факта возникновения права на материнский капитал у женщины. Кроме того, право на материнский капитал
Стр.28
у мужчины не возникает, если после смерти усыновительницы или матери ребенок, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на материнский капитал, в законном порядке признан оставшимся без попечения родителей.
Следовательно, если мать или отец ребенка в указанных случаях обратились за получением материнского капитала, утаив соответствующую информацию от Пенсионного фонда России, они могут рассматриваться в качестве субъектов преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной виной в виде прямого умысла и наличием корыстной заинтересованности. Данное обстоятельство обусловливает необходимость проверки, установлено ли, что фактический получатель пособия (компенсации, субсидии, иной установленной законами и иными нормативными правовыми актами социальной выплаты) сознавал ложность сообщаемой им информации о себе, желал совершить этот обман и предвидел результат своих действий — незаконное завладение чужим имуществом.
С целью установления указанных обстоятельств в ходе проверки анализируемого деяния должны быть получены объяснения у следующих лиц:
получившего пособие или претендующего на получение пособия (в отношении которого было принято решение о назначении и выплате пособия);
представившего документы в орган, уполномоченный принимать решение о назначении и выплате пособия;
осведомленных о наличии или отсутствии основания для назначения или выплаты пособия;
принимавшего документы о назначении пособия;
проводившего проверку представленных документов;
принимавшего решение по заявлению о назначении и выплате пособия;
содействовавших фальсификации документов, предоставляющих право на получение пособия;
выдавших документы, на основании которых были составлены документы, представленные для назначения пособия (справка о доходах, медицинское свидетельство о рождении ребенка и т. д.);
иных осведомленных лиц, круг которых должен определяться в зависимости от конкретной ситуации и вида пособия.
Наряду с этим прокурору целесообразно выяснить, истребованы ли в ходе проверки сообщения о преступлении следующие документы:
а) документы, представленные заявителем в орган, уполномоченный принимать решение о назначении и выплате пособия, а также документы, полученные указанным органом при проверке данного заявления.
Так, по фактам мошенничества при получении материнского капитала из Пенсионного фонда должны быть истребованы:
заявление на получение государственного сертификата;
копии паспорта заявителя и свидетельств о рождении всех детей (на усыновленных детей — соответствующих свидетельств об усыновлении). При этом следует обращать внимание на документы, подтверждающие российское гражданство как матери (отца) ребенка, так и ребенка, рожденного (или усыновленного) после 1 января 2007 г. (свидетельство о рождении ребенка, в котором указано гражданство его родителей или имеется соответствующий штамп о гражданстве Федеральной миграционной службы, а также вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, выданное до 7 февраля 2007 г.);
копия паспорта или иного удостоверения личности законного представителя или доверенного лица, а также документы, подтверждающие его место жительства и полномочия (указанные документы представляются упомянутым лицом при подаче заявления в Пенсионный фонд России);
копии документов, подтверждающих смерть матери ребенка (обоих родителей) или объявление ее (их) по решению суда умершей (умершими); лишение матери ребенка (обоих родителей) родительских прав; факт совершения матерью ребенка (обоими родителями) умышленного
Стр.29
преступления против личности в отношении одного или нескольких детей;
иные документы, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении (из органов ЗАГС, родильного дома и др.);
б) документы заявителя, содержащие недостоверную информацию: подлинники и копии документов, подтверждающих или опровергающих его право на выплату (в частности, подлинник свидетельства о рождении, копии медицинского свидетельства о рождении и др.), черновики или заготовки бланков документов и т. п.;
в) банковские документы, подтверждающие перечисление денежных средств, либо документы, подтверждающие прием и вручение почтового отправления (если, например, сертификат на материнский капитал направлен по почте).
Кроме того, в органах и организациях истребуются представленные документы, которые явились основанием для назначения и выплаты пособия (по месту работы заявителя, в медицинских учреждениях, в органах ЗАГС и др.).
Принимая во внимание, что задача проверки сообщения о преступлении заключается в установлении любых фактических данных, свидетельствующих о возможно совершенном деянии, а также руководствуясь результатами анализа судебно-следственной практики, полагаем, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 159.2 УК РФ, достаточными являются следующие криминалистические признаки:
факты, свидетельствующие об отсутствии основания для получения социальной выплаты у лица, которому она была предоставлена;
факты, свидетельствующие о том, что для получения указанной выплаты в уполномоченный орган (Пенсионный фонд России, органы социальной защиты и др.) были представлены документы, содержащие заведомо недостоверную информацию;
факт получения лицом соответствующей социальной выплаты (единовременно или систематически).
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении может быть принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. Поэтому представляется целесообразным рекомендовать прокурору проверить:
являются ли утверждения, содержащиеся как в описательной, так и в резолютивной части указанного постановления, обоснованными;
вытекает ли принятое процессуальное решение из обстоятельств, признанных установленными и отраженных в описательной части документа.
Вполне понятно, что несоблюдение этих требований влечет как необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, так и его возбуждение без достаточных на то оснований.
Результаты анализа судебно-следственной практики показывают, что типичными недостатками и упущениями, допускаемыми в ходе проведения проверок сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 159.2 УК РФ, являются:
отсутствие в материалах предварительной проверки данных:
— подтверждающих отсутствие у фактического получателя социальной выплаты права на ее получение;
— подтверждающих правовое положение лица, получившего выплату (т. е. является ли оно правомерным получателем этой выплаты);
отсутствие объяснений заявителя, сотрудников органа (организации), предоставившего указанную выплату, а также иных лиц, которые могут подтвердить (опровергнуть) факты, указанные в заявлении о преступлении (родственников, близких, друзей, соседей лица, получившего выплату);
отсутствие данных, подтверждающих (опровергающих) сведения, содержащиеся в объяснении лица, получившего выплату.
Изложенное позволяет прийти к выводу, что основная причина, по которой допускаются вышеуказанные упущения и недостатки, влекущие ошибки при принятии решения о наличии или отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, заключается в неполноте проверок по сообщению о мошенничестве при получении выплат.
Стр.30