НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства, является важнейшим структурным элементом криминалистической методики расследования рассматриваемых преступлений. Системообразующим элементом данной криминалистической характеристики является обстановка совершения рассматриваемых преступлений, обусловленная сферой той человеческой деятельности, в рамках которой совершаются указанные преступления.
Необходимость рассмотрения мошенничества в криминалистическом аспекте продиктована тем, что в УК РФ содержится описание основных признаков данного преступления независимо от сферы его совершения. Криминалистический анализ позволяет выявить наряду с общими признаками, присущими всем мошенничествам, и ряд специфических, обуславливающих особенности выявления, расследования и предупреждения мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства.
Информация об обстановке мошенничества в сфере малоэтажного строительства «является одной из самых значимых. Это своего рода стержневая информация, которая цементирует сведения о других элементах криминалистической характеристики и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в ее рамках»(1). Обладание такой информацией и ее умелое использование позволяют существенно оптимизировать процесс расследования преступного деяния.
Анализ предпринятых в юридической литературе попыток определить обстановку совершения преступления показывает, что у исследователей нет единого мнения по данному вопросу. Основа существующих противоречий — количество факторов, включаемых в содержание обстановки совершения преступления. Большинство исследователей придерживаются расширительного подхода, полагая, что «обстановку совершения преступления можно определить как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, физико-химические, метеорологические и иные условия окружающей среды, производственные факторы, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления»(2).
Обстановку совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства нельзя сводить только к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник, потому что это понятие охватывает более широкий круг явлений, в том числе общую историческую и социально-политическую обстановку.
Мошенничества в сфере малоэтажного строительства приобрели распространение, в частности, в связи с возросшим желанием населения больших городов проводить больше времени в загородной обстановке, повышением уровня благосостояния граждан, появлением современных технологий быстрого возведения малоэтажных зданий, доступностью и разнообразием строительных материалов и т. п. Поэтому важнейшим элементом обстановки в данном случае мы считаем саму сферу малоэтажного строительства.
Сфера малоэтажного строительства — это область человеческой деятельности, заключающаяся в
производстве строительных работ по возведению зданий жилого и нежилого назначения высотой не более двух этажей, включающая в себя возведение жилых индивидуальных домов в городской и сельской местности, коттеджных поселках, дачных и садовых домов, зданий для оказания услуг гражданам (магазинов, амбулаторий, фельдшерских пунктов и т. п.), зданий, предназначенных для занятия производственной или сельскохозяйственной деятельностью (мастерских, гаражей, теплиц и т. п.). Изучение судебно-следственной практики показало, что чаще всего мошенничества совершаются при строительстве индивидуальных жилых, а также садовых домов нежилого назначения. По изученным нами делам эти случаи мошенничества составили около 95%.
Виды производственных процессов в ходе малоэтажного строительства во многом определяют способы совершения преступления, механизм следообразования, а также способы собирания и использования информации при расследовании данных преступлений.
Кроме сферы деятельности, в которой совершаются преступления, обстановку мошенничества в сфере малоэтажного строительства, безусловно, образуют время и место их совершения. Данные элементы характеризуются существенной спецификой не только по сравнению с другими видами преступления, но по сравнению с иными разновидностями мошенничества. В мошенничестве, совершенном в сфере малоэтажного строительства, довольно сложно более или менее точно установить конкретное время совершения преступления, поскольку мошенничество в данном случае носит характер некой совокупности операций, действий, приемов объединенных единым умыслом и растянутых во времени на достаточно длительный срок. Доля таких случаев при совершении мошенничеств в рассматриваемой сфере более 80%. Очень редко преступники одновременно вводят потерпевших в заблуждение, получают деньги и скрываются с ними.
Мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как правило, совершаются в достаточно длительный период работы организаций, используемых для прикрытия преступной деятельности. Такой период может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Было установлено, что К. свою преступную деятельность осуществлял с 2004 по 2009 г. В течение этого времени он совершал мошенничества, сгруппированные «сезонно» по несколько эпизодов. Каждый «сезон» длился около четырех месяцев до тех пор, пока от потерпевших не начинали поступать заявления в правоохранительные органы. Каждый раз К. учреждал строительную организацию для создания видимости предпринимательской деятельности(1).
Необходимо отметить некоторый сезонный всплеск количества мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства, который приходится на период с мая по октябрь, поскольку большинство граждан стараются начать строительство именно в это время. Однако этот всплеск касается заключения новых договоров, а не всех действий, включающих обман. Кроме того, такая сезонность характерна для мошенников, совершающих преступления в небольших масштабах и без прикрытия строительной организации, для так называемых строительных бригад, которые действуют без заключения договоров, аренды офисов и т. п.
Место преступления характеризуется также существенной спецификой. Обман потерпевших и передача денежных средств, как правило, происходят на территории офиса, который располагается в черте большого города, чаще в центральных районах, удобных для транспортного сообщения. Если офис располагается в удобном, престижном месте, мошенникам легче убедить потерпевшего в стабильном финансовом положении своей организации и, соответственно, в своей надежности.
В криминалистическом смысле способ мошенничества (применительно к сфере малоэтажного строительства) можно определить как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию хищения чужого имущества путем обмана, определяемых условиями внешней среды (сферой, обстановкой осуществления преступной деятельности), личными качествами мошенника и потерпевшего и оставляющих характерные следы.
При совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства способ преступления практически всегда включает в себя все три указанных элемента (подготовка, совершение, сокрытие).
Изучение судебно-следственной практики позволило прийти к выводу о том, что все мошенничества в сфере малоэтажного строительства тщательно готовятся. Как правило, способ подготовки заключается в совершении преступником ряда действий, которые можно систематизировать в зависимости от цели их совершения.
Во-первых, это действия, направленные на создание определенной обстановки, в которой будет осуществляться обман, определенного антуража, призванного создать впечатление серьезности деятельности мошенников, стабильности их финансового положения. С этой целью преступники, как правило, арендуют офисные помещения, иногда вкладывают деньги в их ремонт, приобретают офисную мебель, оргтехнику, сейфы и другие предметы, изготавливают фотоальбомы, брошюры, каталоги с изображением строительных объектов, якобы построенных организацией, от имени которой действуют. Как уже отмечалось, по всем изученным нами уголовным делам мошенники принимали клиентов в достаточно представительных офисах, расположенных в престижных районах города.
Во-вторых, преступники, как правило, совершают действия по подготовке определенной юридической и документальной базы, под прикрытием которой будет осуществляться преступная деятельность. В ряде случаев мошенники создают и регистрируют юридическое лицо, под прикрытием которого собираются действовать. Практически всегда фирмы учреждаются на лиц, не имеющих отношения к реальной деятельности организации, так называемых номиналов — лиц с низким материальным достатком, злоупотребляющих спиртными напитками и т. п. В некоторых случаях такие организации регистрируются задолго до начала преступной деятельности. Кроме того, разрабатываются типовые договоры на ведение строительных работ, приобретаются или изготавливаются бланки финансовых документов (приходных ордеров и т. п.), приобретаются типовые проекты, образцы смет и т. п. Последующая работа с данными документами призвана создать у потерпевших уверенность в законности осуществляемой деятельности.
В-третьих, действия по подготовке преступлений включают в себя мероприятия по подысканию соучастников преступления. Как правило, мошенничества в сфере малоэтажного строительства совершаются группой лиц с распределением ролей.
Однако мошенник, набрав штат сотрудников, осуществляя партнерские отношения со строительными бригадами, не всегда посвящает их в свои преступные планы. В этом случае такие лица добросовестно выполняют свои обязанности, выполняют часть строительных работ, т. е. являются частью антуража.
В-четвертых, преступники распространяют информацию с предложением оказания услуг по производству строительных работ и приобретению строительных материалов. По изученным нами уголовным делам сведения о деятельности строительной организации в 35% случаев распространялись через печатные средства массовой информации, в 25% — через Интернет, в 40% — одновременно и через печатные СМИ и через Интернет. Рекламируемые условия строительства, как правило, отличаются от условий, предлагаемых другими организациями, существенной выгодой для заказчика, что способствует привлечению наибольшего количества потенциальных потерпевших. В изученных нами случаях практически все потерпевшие отмечали, что в рекламе предлагалось недорогое строительство. При этом мошенники не обещают построить объект за бесценок, поскольку такие предложения могут вызвать недоверие заказчиков. Чаще всего предлагались расценки на 20—40% ниже, чем у большинства «конкурентов». Если клиенты обращают внимание мошенников на это обстоятельство и просят дать объяснение, преступники, как правило, ссылаются на большое количество заказов, большие объемы строительства, наличие собственного производства строительных материалов, передовые технологии строительства и т. п. Специфика подготовки мошенничеств в сфере малоэтажного строительства состоит в том, что действия преступника не включают в себя поиск (подбор) подходящего потерпевшего. Потерпевшие, получив соответствующую рекламную информацию, сами обращаются к мошенникам с предложением заключить договор.
Стр.85
Способы совершения мошенничества в сфере малоэтажного строительства тесно связаны со способами подготовки данных преступлений. С момента появления потенциального потерпевшего мошенники начинают совершать действия, направленные непосредственно на обман конкретного человека и убеждение его передать деньги в руки представителя «строительной организации», заканчивающиеся передачей денег мошенникам. Данные действия, как правило, также включают в себя несколько этапов.
На первом этапе конкретный потерпевший убеждается в серьезности деятельности организации в ходе телефонных переговоров(1). Когда согласованы основные условия, определена примерная стоимость строительства по телефону, потерпевшему предлагается приехать в офис, подписать договор и передать деньги.
После того как потерпевший приехал в офис, начинается второй этап — убеждение потенциального потерпевшего продолжается в личной беседе. Большинство потерпевших отмечают солидный внешний вид лица, представляющегося исполнительным директором компании или иным должностным лицом, приличную одежду, приятную внешность, грамотную деловую речь, поведение, внушающее доверие. Обычно в ходе личной беседы уточняются условия договора, демонстрируются наглядные материалы: фотографии, типовые проекты и т. п. Чаще всего мошенники уже в ходе такой беседы составляют примерную смету расходов и предлагают сразу внести предоплату в размере 30—50% от общей стоимости объекта. Многие потерпевшие отмечают бросившуюся в глаза небрежность, допущенную при составлении сметы.
На следующем этапе потерпевший передает мошенникам деньги в сумме запрошенной предоплаты. Как правило, деньги получает само лицо, ведущее переговоры, ссылаясь на отсутствие кассира. Взамен потерпевшему выдается корешок приходного ордера, выписываемого тем же лицом. Кроме того, потерпевшему выдается экземпляр заключенного договора, на котором чаще всего уже стоит оттиск печати организации, от имени которой действуют мошенники. В одних случаях подпись на договоре уже стоит до его подписания потерпевшим, в других — договор подписывается мошенником в присутствии потерпевшего, иногда от имени другого лица. Некоторые потерпевшие замечают, что подпись ставится от имени другого лица или что на договоре и приходном ордере мошенник ставит разные подписи, однако не обращают на это внимания, списывают на несовершенство правового регулирования данной деятельности. Если потерпевшие проявляют излишнюю дотошность, мошенник, как правило, начинает проявлять неудовольствие, предлагает отказаться от заключения договора, ссылается на достаточное количество заказчиков, тем самым убеждая потерпевшего в добросовестности намерения выполнить обязательства по договору.
Еще одним элементом способа мошенничества в сфере малоэтажного строительства является сокрытие преступления. Этот элемент, как правило, состоит из нескольких этапов и включает достаточно разнообразные действия.
Во-первых, после того как строительные работы не начинаются в предусмотренный договором срок и потерпевшие начинают проявлять беспокойство и предъявлять к организации претензии, мошенники, как правило, продолжают вести с ними переговоры по поводу перенесения сроков начала строительства и доставки строительных материалов. Во-вторых, преступники в качестве элемента сокрытия преступления часто имитируют хищение из офиса документов и оргтехники, где содержатся сведения обо всех обманутых заказчиках. Это делается на тот случай, если все же один или несколько потерпевших обратятся в правоохранительные органы. В-третьих, в целях сохранения у потерпевшего иллюзии добросовестности намерений мошенников они часто действительно присылают на потенциальный объект строительства прорабов и (или) строительные бригады, которые завозят часть строительных материалов и выполняют часть работ. В большинстве случаев строительные бригады и прорабы не состоят в соучастии с преступниками и заканчивают работы, не получив от мошенников обещанных денег. Мошенники могут сообщить потерпевшим о том, что в смете допущена ошибка и необходимо доплатить определенную сумму непосредственно строительной бригаде. После этого строители выполняют часть оплаченных работ и заканчивают свою деятельность.
В-четвертых, преступники иногда организуют доставку строительных материалов и строительные работы в полном объеме, однако с существенными отступлениями от проекта и соответствующих строительных норм и правил. Таким образом, качество и стоимость построенного объекта значительно снижаются и не соответствуют условиям договора. В результате преступники обогащаются на сумму, составляющую разницу между договорной и реальной стоимостью объекта. Мошенники используют такой способ сокрытия преступления в тех случаях, когда планируют осуществлять свою незаконную деятельность длительное время. В-пятых, понимая неминуемость скорого разоблачения, мошенники пытаются скрыться. При этом возможность скрыться облегчается тем, что организаторы преступления, как правило, не фигурируют в качестве лиц, официально работающих в строительной организации, учрежденной от имени подставных, номинальных, лиц. В-шестых, в некоторых случаях мошенники, чтобы подтвердить свою добросовестность, реально выполняют обязательства только по нескольким из заключенных договоров (как правило, по двум—трем договорам в начале своей деятельности). В последующем мошенники ссылаются на эти эпизоды, подтверждая отсутствие умысла на хищение и по другим заказчикам.
К наиболее типичным объектам-следоносителям мошенничества в сфере малоэтажного строительства можно отнести:
1) документы, отражающие факт заключения сделки между мошенником и потерпевшим — договоры на оказание услуг по выполнению строительных работ, приобретению и доставке строительных материалов, сметы, проекты строительных объектов;
2) документы, отражающие факт передачи денег мошеннику — приходные ордера, расписки, кассовые чеки, товарные чеки и т. п.;
3) документы, отражающие факт частичного выполнения работ, предусмотренных договором — чеки на приобретение строительных материалов, акты приемки—передачи;
4) документы, отражающие факт существования и деятельности строительной организации, под прикрытием которой осуществляется мошенничество — это учредительные и налоговые документы, документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации (приказы, документы бухгалтерского учета и отчетности, переписка и т. п.), рекламная продукция;
5) поддельные документы, средства и приспособления их подделки — бланки документов с оттисками печатей и подписями, клише печатей и штампов и т. п., в случае действия преступников от имени несуществующей организации;
6) документы, отражающие незаконную деятельность и связи мошенников — записи, номера телефонов лиц, привлекаемых на определенных этапах преступления, и т. п.;
7) предметы и следы, позволяющие установить личность преступников — документы, удостоверяющие их личность, в том числе поддельные, предметы, оставленные на месте происшествия, следы пальцев рук, ног, транспортных средств, волокна одежды и т. п.;
8) частично построенные строительные объекты, строительные материалы, объекты, построенные с нарушением СниПов или с отступлением от проектов и смет.
Направляя усилия на обнаружение, изъятие и исследование данных доказательств, следствие может обеспечить квалифицированное расследование мошенничеств в сфере малоэтажного строительства.