АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

по выявлению, раскрытию и расследованию таких преступлений. В качестве наиболее яркой особенности деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий, обоснованно называется необходимость использования современных информационных технологий и так называемых так называемых электронных доказательств. Как отмечает А. С. Шаталов, игнорирование данной особенности влечет за собой вероятность того, что те доказательства, которые все же были обнаружены, могут быть непреднамеренно изменены и даже утрачены как в результате допущенных ошибок при их фиксации или, например, изъятии, так и в ходе их исследования [3].

Преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, исходя из международной классификации, относятся к компьютерным преступлениям [4], что обусловливает необходимость разработки комплексных методик расследования, включаюшцх рекомендации по расследованию базового преступления (например, мошенничества) и компьютерного преступления.
Использование при совершении преступления информационно-коммуникационных технологий влечет за собой качественное изменение отдельных элементов системы преступления, таких как способ, место преступления, личность преступника и его жертвы.

Прежде всего обращает на себя внимание способ преступления, от которого, как справедливо отмечают исследователи, зависят ход расследования, степень организованности взаимодействия правоохранительных органов, алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [5]. Способ совершения преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий постоянно модифицируется в зависимости от обстановки и зависит от многих факторов [6; 7; 8; 9; 10]. Мошенничество традиционно представляет собой сложную многокомпонентную преступную операцию, которая еще больше усложняется в силу использования информационно-коммуникационных технологий, что приводит к появлению достаточно сложных сценариев реализации действий, направленных на обман потерпевшего или введение его в заблуждение и завладение его имуществом. В структуру способа преступления включаются действия по размещению информации на различных интернет-ресурсах, ее поиску и изучению, а также последующему использованию в противоправных целях. Нередко субъекты создают сайты — аналоги официальных сайтов государственных органов и коммерческих организаций, имитируют телефонные звонки и SMS-сообщения с номеров телефонов, якобы принадлежащих банковским учреждениям, государственным структурам и др. Данные действия совершаются без непосредственного физического контакта субъекта преступления и потерпевшего (например, посредством направления сообщений на электронную почту потерпевшего). Анализ современной правоприменительной практики показывает, что физический контакт и личное знакомство не являются обязательными признаками преступных групп, действующих с использованием информационно-коммуникационных технологий. Следствием данной особенности способа преступления является необходимость перенесения акцента на поиск и использование в доказывании новых, ранее неизвестных и малоизученных виртуальных следов преступления.

Способ преступления, который предполагает использование сети «Интернет» и информационно-коммуникационных средств (компьютерных систем потерпевшего и преступника, провайдера, портов источника, промежуточных сетевых узлов и др.) в качестве своеобразной информационной площадки, определяет место совершения преступления.

Об особой среде, в которой совершаются компьютерные преступления, как главной особенности, порождающей многие проблемы в их раскрытии и расследовании, обусловливающей специфический механизм совершения преступления и своеобразное следообразование, вызываемое особенностями цифровой информации, обрабатываемой с помощью компьютерного оборудования и передаваемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, пишут многие исследователи [11, с. 83].

Стр.59

На наш взгляд, в данном случае можно говорить о некоем виртуальном месте преступления, существование которого подчинено закономерностям, предопределяющим специфику его исследования в рамках уголовного судопроизводства. Одной из особенностей такого виртуального места происшествия является его межрегиональный и трансграничный характер, обеспечивающий возможность реализации противоправных действий вне зависимости от нахождения на территории того или иного региона или государства. В связи с этим в литературе подчеркивается, что отнесение мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, которое традиционно ассоциируется как у специалистов, так и у обывателей с транснациональной организованной киберпреступностью, к разновидности транснациональной преступности позволяет «адекватно судить о его масштабности и латентности, а также о вероятности серьезного противодействия расследованию подобного рода уголовных дел. Следовательно, эффективность процедуры их расследования во многом определяется результативностью взаимодействия отечественных правоохранительных органов с международными правоохранительными органами, правоохранительными органами зарубежных стран и рядом зарубежных негосударственных организаций, специализирующихся на оказании противодействия киберпреступности» [12, с. 216].

Субъект преступления также приобретает новые черты. Прежде всего это лицо, обладающее определенными знаниями в области информационных технологий и имеющее доступ к компьютерной технике, подключенной к сети «Интернет». Как правило, это лицо действует анонимно, что создает значительные трудности при его установлении.

Преступниками используются приемы, позволяющие подменить информацию о фактических адресах их сетевой активности. Кроме того, в целях конспирации сетевые ресурсы создаются на серверах, расположенных в разных странах. Нередко преступления совершаются группой лиц, в том числе носящей транснациональный характер [13; 14; 3].

Определенные особенности присущи и личности потерпевшего от мошенничества, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отдельные исследователи отмечают существенное значение психологической составляющей в выборе потерпевших с учетом их возраста, организации быта в условиях самоизоляции, дистанционной работы и обучения [15].

В частности, значительное количество пожилых людей, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, во многом предопределяет совершение мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий в этих субъектах Российской Федерации. Пенсионеры относятся к категории социально незащищенных граждан, являются наиболее уязвимыми членами общества, чем и пользуются мошенники. В основном преступники звонят потерпевшим по мобильным телефонам с подставных номеров, представляются сотрудниками банков и под разными предлогами заставляют совершить ряд действий (сообщить данные банковской карты, код, поступивший через SMS-сообщение), что в итоге приводит к списанию сбережений со счета. С хищением накоплений граждан, хранящихся на банковских счетах, сопряжено каждое пятое преступление на территории Ленинградской области, в большинстве случаев они совершаются злоумышленниками с территории Украины и стран Балтии.

Предотвращению указанных преступлений может способствовать разъяснительная работа с гражданами, в том числе с использованием средств массовой информации. Представляется целесообразным размещать в средствах массовой информации статьи, посвященные тому, как правильно вести себя с мошенниками. Положительный эффект дает доведение до граждан сведений об используемых злоумышленниками способах хищения в телеинтервью на региональном телевидении, в местных газетах, на различных интернет-ресурсах и пр.

Особенности совершения преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий и расследования данных преступлений являются фактором, оказывающим влияние на деятельность

Стр.60

прокурора в уголовном судопроизводстве. Надзирающий прокурор должен учитывать специфику уголовного дела и уделять особое внимание получению криминалистически значимой информации, характеризующей преступления рассматриваемой группы, начиная с момента принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

Как показал анализ находившихся в производстве правоохранительных органов Ленинградской области уголовных дел, в суд с обвинительным заключением поступило менее 10 % уголовных дел о преступлениях, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Более чем в половине случаев лица, совершившие указанные преступления, остались неустановленными, что повлекло за собой приостановление производства по уголовным делам. Причинами вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и оправдательных приговоров являются как нарушения при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и неполнота установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания [10].

Сложившаяся ситуация требует проведения комплекса мероприятий координационно-надзорного характера. Прокурорам на постоянной основе следует изучать материалы проверок заявлений (сообщений) о фактах мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий и уголовные дела об указанных преступлениях, а также результаты работы оперативно-розыскных подразделений, в том числе и путем выезда в поднадзорные органы.

Вместе с тем прокурор не должен ограничиваться только надзором за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность по конкретным делам. По нашему мнению, проблема противодействия рассматриваемым преступлениям может быть решена при использовании всего спектра полномочий, предоставленных прокурору законом.
Важным направлением является повышение квалификации сотрудников, осуществляющих выявление фактов мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий и уголовное преследование по делам о рассматриваемых преступлениях. В частности, опыт работы прокуратуры Ленинградской области показывает, что эффективным является плановое проведение занятий с участием представителей профильных подразделений региональных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) и Следственного комитета Российской Федерации, городских (районных) прокуроров, сотрудников территориальных органов внутренних дел и следственных подразделений по тактике установления лиц, совершивших анализируемые преступления, и методике расследования преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Результаты работы по противодействию данным преступлениям следует систематически обсуждать на межведомственных совещаниях, организатором которых должна выступать прокуратура. Так, в Ленинградской области по итогам одного из подобных совещаний уполномоченным правоохранительным органам предписано оперативно проверять все телефонные номера и счета, оформленные на лиц, данные которых использовались при совершении преступления, в том числе в целях установления иных пострадавших. Рекомендовано по каждому уголовному делу направлять отдельные поручения в профильные оперативные подразделения Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, производить сбор, систематизацию и анализ сведений о способах хищения безналичных денежных средств. Информационная база данных «Мошенничество», ведущаяся на федеральном уровне, постоянно обновляется и позволяет сотрудникам правоохранительных органов найти схожие эпизоды преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в различных субъектах Российской Федерации (например, при использовании осужденными мошеннической схемы звонков из мест лишения свободы с предложениями приобрести что-либо на условиях предоплаты без намерения продать товар).

Стр.61