28 октября 2015 г. в Академическом зале Санкт-Петербургского филиала Академии проведен межведомственный семинар в режиме видеоконференции «Исполнение законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

В семинаре, организованном и проведенном совместно с прокуратурой Псковской области и Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу приняли участие представители МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, профессорско-преподавательский состав, слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Института, а также в режиме видеоконференцсвязи работники органов прокуратуры Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Самарской, Сахалинской областей, Ненецкого автономного округа, Приволжской транспортной прокуратуры, Республик Карелия, Коми, Крым, городов Санкт-Петербург и Севастополь.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Н.А. Голубева в своем выступлении подробно осветила вопросы надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая объекты проверки, основные компоненты правил внутреннего контроля, меры административной ответственности за нарушение законодательства и порядок их применения. И.о. заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Ф.К. Иванов рассказал об арбитражной практике разрешения споров, связанных с деятельностью Росфинмониторинга по контролю исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма.

В ходе дискуссии участники межведомственного семинара обменялись мнениями о направлениях совершенствования прокурорского надзора и ведомственного контроля в сфере исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма.